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甘肃省省属监管企业效能监察实施办法
【来源:澳门百老汇登录网址 作者: 浏览次数:2515 添加时间:2015-10-10 15:45:04 】

                                               第一章 总 则
 
  第一条 为规范省属监管企业效能监察工作,促进企业相关经营管理者正确履行职责,加强企业管理,提高企业效能,实现国有资产保值增值,根据《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中央企业效能监察暂行办法》,制定本实施办法。
  第二条 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省政府国资委)履行出资人职责的省属监管企业适用本实施办法。
  第三条 省政府国资委纪委、省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室(以下简称监察专员办)负责指导省属监管企业效能监察工作,省属监管企业监察机构负责具体实施本企业效能监察工作。
  第四条 企业效能监察是企业监察机构针对影响企业效能的有关事项或活动,依据有关法律、法规、规章监督检查企业相关经营管理者履行职责,发现管理缺陷,纠正行为偏差,促进企业依法经营、规范管理和自我完善,提高企业效能的综合性监督管理工作。
本实施办法所称的相关经营管理者是指除省委和省政府国资委党委管理的企业领导人员以外的省属监管企业经营管理人员和其他具有经营管理职权的人员。对省委和省政府国资委党委管理的企业领导人员履职行为的检查按有关规定进行。
第五条 企业效能监察工作的基本原则是:坚持党政齐抓共管;坚持企业效能监察与改善企业管理相结合,与事前、事中、事后监督相结合,督促解决存在的问题与完善企业内部监督管理机制相结合,企业监察机构组织实施与发挥企业职能部门作用相结合;坚持依纪依法开展效能监察。
  
                                               第二章 领导体制和工作责任
 
  第六条 在企业党政领导下,形成由企业法定代表人负责、企业监察机构组织实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。
    第七条 企业法定代表人全面负责本企业效能监察工作,主要职责是:
  (一)确定效能监察工作的分管领导并合理授权;
    (二)按本企业人事管理权限确定本企业应当接受检查的相关经营管理者,批准效能监察立项、监察建议或监察决定,听取专项或综合效能监察报告及本企业的年度或阶段性效能监察工作汇报;
    (三)建立健全企业监察机构,根据企业实际需要配置与监察工作任务相适应的专职监察人员,为本企业开展效能监察工作提供组织保证。
  第八条 企业监察机构负责组织协调和实施本企业效能监察工作,主要职责是:
    (一)建立健全本企业效能监察制度规定;
    (二)按照上级部门和本企业主要经营管理者有关效能监察工作的要求,结合本企业经营管理实际,提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见,负责本企业效能监察日常工作;
    (三)根据确定的项目,建立效能监察项目检查组;
    (四)组织协调企业相关部门参与效能监察工作。企业相关部门在效能监察工作中应当积极配合,沟通相关情况,提供相关资料,并负责落实效能监察决定或监察建议;
    (五)受理对监察决定有异议的复审申请,并组织复审;
    (六)受理对本企业管理效能的投诉;
  (七)开展调查研究,组织企业效能监察理论研讨、业务培训和工作交流,总结推广典型经验;
    (八)每半年向企业全面负责及分管领导书面报告效能监察工作开展情况;
    (九)完成上级部门和本企业主要经营管理者交办的其他事项。
 
                                                 第三章 任务和内容
 
     第九条 企业效能监察的任务:
  (一)监督检查相关经营管理者履行职责、执行国家法律法规和企业管理制度、完成经营管理目标任务的情况;
    (二)监督检查相关经营管理者履职行为的正确性,发现行为偏差和管理缺陷,分析存在问题的原因,作出监察决定或提出监察建议;
  (三)监督检查企业国有资产流失的问题,依法追究相关经营管理者的责任,挽回经济损失;
  (四)按照程序查处或向有关部门移交发现的违规违纪违法线索;
    (五)督促监察决定或监察建议的落实,纠正相关经营管理者行为偏差;
    (六)总结推广管理经验,健全管理制度,促进企业规范管理,完善企业激励约束机制。
     第十条 企业效能监察的内容:
    (一)生产经营决策;
    (二)固定资产管理;
    (三)投融资和期货管理;
    (四)工程建设项目管理;
    (五)原燃材料、设备等物资采购和供应管理;
    (六)安全生产、环境保护;
    (七)科技攻关、大修和技术改造项目管理;
    (八)人力资源管理;
    (九)产品营销管理;
    (十)财务资金管理;
    (十一)产品质量管理;
    (十二)重大担保、重大法律风险防范管理;
    (十三)合同管理;
    (十四)招投标管理;
    (十五)关系职工切身利益的事项;
    (十六)可能影响企业管理和经济效益的其他事项。
 
                                                             第四章 权限和义务
 
     第十一条  企业监察机构开展效能监察工作有下列权限:
    (一)要求被监察的相关经营管理者及相关部门提供与效能监察项目有关的文件、资料、财务账目及其他有关材料,并查阅或者予以复制;
    (二)责成被监察的相关经营管理者及相关部门就效能监察项目涉及的问题作出解释和说明;
    (三)经企业主要经营管理者批准,责令被监察的相关经营管理者及相关部门停止违反法律法规和企业规章制度的行为;
    (四)效能监察人员应当列席与效能监察项目有关的会议;
  (五)效能监察项目涉及本企业以外的其他企业人员的,可请求相关企业协助查询和调查,有关企业应当予以协助,必要时可以提请省政府国资委纪委、监察专员办予以协助。
     第十二条 被监察的相关经营管理者有下列权限:
    (一)对效能监察人员的批评教育、口头警告有异议的,可以向企业监察机构提出意见和建议;
    (二)对监察决定不服或有异议的,自收到监察决定之日起十五日内向作出监察决定的监察机构申请复审;复审期间不影响监察决定的执行;
    (三)要求与被监察的相关经营管理者或监察事项有利害关系的效能监察工作人员回避;
    (四)检举、控告效能监察人员的违规违纪违法行为。
     第十三条 监察人员在效能监察工作中,应当履行下列义务:
    (一)熟悉和掌握必要的法律法规、企业规章制度、企业生产经营管理知识;
    (二)遵守法纪,秉公执纪,忠于职守;
    (三)调查取证不得侵犯企业和他人的合法权益;
    (四)监察人员如与被监察的相关经营管理者或监察事项有利害关系时,本人应当主动提出回避。
     第十四条 被监察的相关经营管理者在效能监察工作中,应当履行下列义务:
    (一)提供效能监察必需的工作条件;
    (二)对监察决定和监察建议应当执行和采纳;
    (三)积极配合效能监察工作,如实提供有关资料和情况,不得包庇违规违纪违法行为。
 
                                                    第五章   方 式
 
   第十五条 企业效能监察的方式:
    (一)针对企业经营管理活动的重点、难点和职工群众反映的热点问题等,开展专项监察或者综合监察;
          专项监察是企业监察机构针对企业相关经营管理者某一决策行为或经营管理行为而进行的效能监察。
          综合监察是企业监察机构对企业相关经营管理者决策行为或经营管理行为的综合性效能监察。
    (二)针对企业经营管理活动的全过程或重点环节,开展事前监察、事中监察或事后监察;
          事前监察是围绕企业相关经营管理者决策行为和经营管理行为实施前所作的可行性调研情况进行监督。
          事中监察是对企业相关经营管理者在执行决策和经营管理阶段履行职责的规范性情况进行监察,是事前监察的继续和补充。
          事后监察是对企业相关经营管理者决策和经营管理行为完结后进行的监察活动,是对管理结果的监察。
  (三)利用企业信息化管理系统开展效能监察工作。
 
                                                  第六章   程 序
 
     第十六条 企业效能监察的基本程序:
    (一)确定效能监察项目;
    (二)实施准备;
    (三)组织实施;
    (四)作出监察决定或提出监察建议;
    (五)形成效能监察报告。
   第十七条 企业效能监察项目的确定:
  (一)上级主管部门统一组织确定效能监察项目;
  (二)企业主要经营管理者直接确定效能监察项目;
  (三)企业监察机构经过调查分析,研究拟定并报批效能监察项目。
     第十八条 企业效能监察的实施准备:
    (一)效能监察任务确定后,由企业监察机构填写《效能监察立项表》(附件一),报企业主要经营管理者或者分管效能监察的企业领导批准立项;
  (二)成立效能监察项目检查组,项目检查组成员以企业监察人员为主,监事会和审计等相关部门派员参与,或者聘请具有专业知识、技术的人员参加;
  (三)对效能监察项目检查组成员进行法律法规、企业相关制度和专业知识的培训;
    (四)制订《效能监察项目实施方案》,对监察项目的主要业务流程、岗位权限、监察目的、实施方法和步骤、完成时限、具体目标分解等作出详细安排,确保效能监察工作有序进行;
  (五)根据实施方案,企业监察机构将效能监察的内容、时间、要求等有关事项以《效能监察通知书》(附件二)形式书面通知被监察的相关经营管理者或相关部门,但不宜提前通知的除外。
   第十九条 企业效能监察的组织实施:
  (一)向被监察的相关经营管理者或相关部门通报实施效能监察的目的、要求等相关事宜;
  (二)依据效能监察项目实施方案,检查相关经营管理者履行职责、执行国家法律法规和企业管理制度、完成经营管理目标任务的情况;收集与监察项目有关的文件资料和事实陈述;发现相关经营管理者履职行为偏差和管理缺陷,总结有关做法与经验;
  (三)向被监察的相关经营管理者或相关部门通报检查情况,听取其意见,并予以确认;
    (四)会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,查找其存在的体制、机制和制度等方面的原因,协助被监察单位建立健全规章制度。
     第二十条 企业监察机构根据效能监察的情况,作出监察决定或提出监察建议。
     第二十一条 效能监察项目终结,项目检查组要实事求是地形成效能监察报告,并报企业主要经营管理者审阅。效能监察报告包括项目名称、承办单位及人员、立项和终结时间、监察过程、发现的问题及整改意见、监察决定或监察建议、经济效益等。
企业监察机构要及时将效能监察项目资料立卷归档,包括立项表、实施方案、终结报告、《监察决定书》(附件三)或《监察建议书》(附件四)等原始资料。
     第二十二条 企业监察机构应当对监察决定或监察建议的执行情况进行跟踪检查,督促整改意见的落实,及时将效能监察结果及整改情况抄送企业监督管理和组织人事部门,作为企业相关经营管理人员考核、奖惩、任用的依据。
     第二十三条 企业每年要对全年效能监察工作进行总结,并对完成的效能监察项目进行效果统计和分析评估。
 
                                                       第七章   监察决定和监察建议
 
   第二十四条 企业监察机构根据检查结果,遇有下列情形,对相关经营管理者应当给予组织处理或纪律处分的,可以作出监察决定:
  (一)违反国家法律法规和企业规章制度,按照人事管理权限应当给予相关责任人组织处理或纪律处分的;
    (二)违反规定和民主决策程序,擅自决定企业重大事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的;
    (三)因失职、渎职而影响生产经营管理秩序,造成企业国有资产流失或经济损失的;
    (四)违反规定签订合同,或以谋取私利为目的签订损害企业利益的合同,造成国有资产流失的;
    (五)违章指挥、操作,造成人员伤亡、安全生产事故和重大损失的;
    (六)违反有关法律法规,采购质次价高、假冒伪劣物资,造成物资积压浪费或设备严重毁损的;
    (七)违反有关法律法规,制售假冒伪劣产品,或违反国家价格政策和企业规章,损害企业利益或造成经济损失的;
    (八)违反规定设立“小金库”或因财务管理混乱,造成企业国有资产流失的;
    (九)在工程建设中不按法律法规招标、投标或非客观原因不按计划施工的;
    (十)采用或引进落后、淘汰的技术、设备,挪用、侵占科研经费,造成企业经济损失的;
    (十一)其他需要作出监察决定的。
   第二十五条 企业监察机构根据检查结果,遇有下列情形,可以提出监察建议:
  (一)不执行、不正确执行国家法律法规以及上级机关的重要决策、决定等,应予纠正的;
  (二)不执行、不正确执行企业内部管理制度的;
  (三)经营管理决策、计划、指令以及经营管理活动不适当,应予纠正或撤销的;
  (四)违反本企业选人、录用、任免、奖惩工作原则和程序,应予纠正的;
    (五)按照国家法律法规和企业管理制度需要予以经济赔偿的;
    (六)其他需要提出监察建议的。
     第二十六条 监察决定或监察建议应当以书面形式送达被监察的相关经营管理者或相关部门、单位。
   第二十七条 被监察的相关经营管理者或相关部门、单位应当在收到监察决定或建议之日起十五日内提出采纳或执行意见,采纳或执行情况要书面报告组织实施效能监察的监察机构。
 
                                                     第八章 奖励与惩处
 
   第二十八条 企业监察机构对效能监察工作中发现的下列人员和部门,可以建议给予精神或物质奖励:
  (一)企业相关经营管理者正确履行职责,模范遵守国家法律法规和企业管理制度,经营管理成效显著,贡献突出的;
  (二)企业监察人员忠于职守,坚持原则,有效制止违规违纪违法行为,避免或挽回国有资产重大损失,贡献突出的;
    (三)控告、检举重大违规违纪违法行为并经调查属实的;
    (四) 企业相关部门在效能监察中积极配合,贡献突出的;
  (五)其他应当奖励的部门、单位和个人。
   第二十九条 被监察的相关经营管理者或相关部门违反本实施办法,有下列情形之一的,由所在企业按人事管理权限对直接责任人和其他主要负责人给予组织处理和纪律处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理:
  (一)拒不执行监察决定,或者无正当理由拒不采纳监察建议的;
  (二)阻挠、拒绝监察人员依法行使职权的;
  (三)拒绝提供相关文件、资料和证明材料的;
  (四)隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、转移、篡改、销毁证据的;
    (五)利用职权包庇违规违纪违法行为的;
    (六)其他需要给予纪律处分的。
   第三十条 效能监察人员有下列情形之一的,由所在企业根据情节给予相应的纪律处分;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理:
  (一)玩忽职守,造成恶劣影响和严重后果的;
  (二)利用职权为自己或他人谋取私利的;
  (三)利用职权包庇或者陷害他人的;
  (四)滥用职权侵犯他人合法权利的;
    (五)泄露企业商业秘密的;
    (六)其他需要给予纪律处分的。
 
                                           第九章 附 则
 
   第三十一条 省属监管企业可根据本实施办法,结合本企业实际制定实施细则。
     第三十二条 本实施办法自印发之日起施行。《甘肃省省属国有及国有控股企业效能监察工作实施办法(试行)》(甘国资〔2009〕36号)同时废止。

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